王志永说:“他明知是对方买他卡，或者用他的卡来违法犯罪，他还把卡借给对方用来转账，肯定构成掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪。找到这个人，肯定要先对他采取刑事拘留的强制措施，然后再往上打。他们这是团伙行为，刑拘30天没问题，然后再深挖这个团伙，这样才能有效的震慑犯罪，不然他们都有恃无恐。你这个思维导图先放我这，到时肯定要出差的。”
邵峰说:“好的，师父。”
邵峰回到办公桌前，王磊看到邵峰还在研究思维导图，说:“这起诈骗案是不是让你去出差。”
邵峰说:“八字没一撇呢，现在只是查到转账的银行卡信息以及人员信息，我把这些全部罗列出来了。至于真正的嫌疑人，现在都不清楚。”
王磊笑着说:“估计这个案件要让你出差了。”
邵峰说:“磊哥，你就不要忽悠我了，这么大的案件，我没有这么强的能力啊。”
王磊说:“锻炼锻炼就好了，你肯定行的。”
邵峰说:“磊哥，这个案件不是那么简单的，都是高智商犯罪，这些诈骗嫌疑人Q仔，他们都不是一般的人，现在还在依靠网安大队进行研判。如果他们都研判不出来，我怎么能搞得定。我连诈骗嫌疑人是谁都不知道，我去哪里抓，比大海捞针还难。”
王磊笑着说:“你刚才不是说有那个资金流水，从银行卡方面看能不能研判一下。他们骗到钱，肯定要通过银行卡取款的，不可能这钱凭空而飞的。到时候就看能不能落实到具体人员，到底用谁的卡取款的，这个看能不能落实到。从上往下查搞不清楚，你就从下往上打，应该可以的，可能工作量比较大一点，你要辛苦一下了。反正到时候有刑警大队侦查员，他们也会去的，你跟他们一起去应该没啥问题的。”
邵峰说:“上次咸市那起案件，我和潘亮去了，这次不可能还让我去出差了。这次磊哥你去，大家轮流去。”
王磊说:“我倒想去，所里一大堆事情，出去就侦办一起案件，单一一点。我以前在刑警大队待过，侦查员的日子比在所里的日子好多了。所里的事情杂七杂八的，太多了，真的是没办法。”
邵峰说:“那下次我跟我师父推荐一下，说你要去。”
王磊说:“算了，我家里也有事情，到时候让领导去定，我们就不掺和了，你忙你的，我去出警去了，把工作做好再说。”
邵峰笑着说:“磊哥的觉悟就是高。”
王志永走到邵所的办公室，对邵所说:“今天，镇里领导也跟穆所打招呼，这个佳辉贸易有限公司被骗案要抓紧办了。”
邵所说:“这个我们已经很重视了，当天方案我们就去刑警大队汇报这个案件了。现在就等网安大队研判嫌疑人的情况了。”
王志永说:“我刚才跟鲁东说了，让他帮忙再好好研判一下，看能不能研判到诈骗嫌疑人。”
邵所说:“不管诈骗嫌疑象能不能研判出来，我们还是要去那个百市查一下银行卡的取款情况。既然有人挂失银行卡，肯定是本人挂失的，不然这个钱怎么会取出来。到时候，王磊带一个辅警去跟刑大两个民警过去，应该没问题的。虽然这案件是邵峰接报的，但是邵峰的经验还是不足的，让王磊出差还是比较放心的。”
王志永说:“王磊平时工作认真，他去没问题的。”
王志永把邵峰做的思维导图和嫌疑人的户籍信息资料给邵所。
邵所看了一下，说:“这些嫌疑人转账很厉害，受害单位的账户直接转到两张一级卡，然后再继续往下转，一直转到5级卡，这个5级卡有二十张。这帮家伙太疯狂了，其中这个李克兵的卡是那个挂失的银行卡，这张银行卡肯定是有问题的。这李克兵就是百市人，这个家伙肯定有问题，肯定先要找到他，然后再一层一层地往上查。现在主要是那个诈骗嫌疑人，所谓的Q仔，不一定能研判出来。这帮家伙竟然能骗这么大的金额，肯定都是厉害角色，反侦查意识肯定很强的，而且他们身份都是假的，就是抓到他们也不知道是谁骗了这笔钱。”
王志永说:“有些人就是抓到了，电子证据都没有了，只能让他本人交代了。”
邵所说:“是的，不管怎么样，我们还是要认真地对待这起案件。这起案件分局领导也很关注，这起可以说是城北区最大的一起诈骗案。现在的诈骗案越来越大，我们的打击方式和手段还是有些跟不上犯罪嫌疑人。”
王志永说:“是的，这一方面要加强宣传，另一方面严厉打击，双管齐下，这样才能形成合力。”
邵所说:“是的，下周一开所务会，我们再说一下。”
王志永说:“好的，反正下周一如果网安大队那边情况出来了，那我们就安排民警出差了，估计能先到百市把这个取款的情况查一下。”
邵所说:“好的，这个具体你安排，到时候你跟刑大联系一下。”
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