邵峰马上梳理这些银行卡的信息资料，佳辉贸易有限公司的账号转到两张卡里了，一张是460万，一张是370万，这两张卡是一级卡。邵峰把这两张卡主的身份信息、户籍照片以及银行卡号码都摘录出来了，放在一个表格里面了，作为一级卡的信息。370万这张一级卡又转到下面的四张二级卡，四张卡每张90万。这4张银行卡的卡主信息，邵峰全部罗列出来了。接着这四张卡继续又往下转了，一直转到五级卡，到了第五级的时候已经有20张卡了。
邵峰依次把这些卡的人员信息全部罗列出来了，并制作成思维导导图。从佳辉贸易公司到一级卡、二级卡、三级卡、四级卡、5级卡，这第5级卡就有20张银行卡。
这20张五级银行卡都有取现的，而且都在ATM机上取现的。邵峰看到其中一张5级卡里，有的不像是在ATM机上取款的，这张卡被挂失过了。这张卡的卡主叫李克兵，广省百市人。
邵峰把这些人的身份信息和户籍照片以及银行卡全部罗列出来了。思维导图上放不下照片的，只是把身份信息和银行卡号码放上去了。邵峰又单独把思维导图的人员信息以及户籍照片制作了一下，这样就比较明确了。
这些嫌疑人确实转钱很厉害了，其中李克兵的银行卡，他这张卡就转了20多万，而且这张卡又绑到另外一个账户，不知道是什么账户，而且转得很快。最后挂失之后，又把卡里面的剩余5万块钱在柜台取出来了。
李克兵那张银行卡不仅提现，还转账，转到另外的账户里，但没冻住，感觉像是在网络上买虚拟币什么的。
邵峰把思维导图全部制作好之后，他感觉这帮这个团伙太强大了，而且很专业的，专门有人取款人员。这些钱转到第五级的时候，大部分都是ATM机提现，确实很厉害，而且取款的地方不像在同一个城市。这5级卡有二十张，有几张卡转出去看不出账号，搞不清楚是什么样的情况，估计是通过这些银行卡购买什么网络商品或者虚拟币之类的。
邵峰把这个思维导图给了王志永，王志勇看了一下，一目了然。这个370万这张卡确实转款的速度以及取款速度都让人震惊不已，而且到了第五级卡，大部分都是取现，取现的速度也特别快。还有一些个别五级卡就通过刷卡购买商品，消费金额也比较大。 王志永看了李克兵这张银行卡说:“也许这5级卡里面的1至4级的卡肯定都不是卡主在使用，肯定是嫌疑人在操作。这李克兵的卡肯定是本人才能挂失的，而且到银行取款，这肯定是本人。其他的五级卡不一定是本人在使用。”
邵峰说:“应该是的，这帮家伙确实是很专业的。我们找到有些卡主，估计这些卡主说他的这些银行卡卖给别人了。这些人的想法太简单了，他们的性质也比较恶劣。有些人明知这些卡是用来违法犯罪的，还为了贪图点钱，还是这样去做。”
王志永说:“有些卡都是农村有些人为了生活卖掉的，还有一些就是出来打工的，这些卡贩子承诺他们办一张卡给一两百块钱。他们也是见钱眼开，这样就把自己银行卡卖掉了。有些人专门在网上卖这些银行卡、手机号码之类的，这确实给我们的侦查工作带来了很大的困扰。”
邵峰说:“银行部门和移动公司、联通公司等部门不管管这些行为。如果他们能管好，这些案件发生的可能性就小了。”
王志永说:“有些银行卡卖出去也是卡主本人卖的，这个也确实很难监管到位。他们的法律意识毕竟很淡薄，他们觉得把卡借给别人用一下，或者卖给别人使用没啥问题，其实这样做就基本上就构成违法犯罪行为了。这确实给我们造成了很大的难度，犯罪嫌疑人也是利用了这种空子，逃避法律的制裁。”
邵峰说:“师父，那这起案件怎么查？”
王志永说:“这两天我们再等等网安大队那边的研判情况，我估计他们不一定能查到这些人的具体情况，也许我们要从这个资金方面入手，他们这些人员把钱骗到之后，有专门的人进行取现，他们肯定都是团伙作案，要不然这些钱怎么这么快转到五级卡里面进行提现、买东西。”
邵峰说:“是的，这帮家伙确实挺猖獗的，他们是真的是把这个事情作为职业了。这简直是暴利，这个里面的链条确实很长。”
王志永说:“到时候我们再跟徐大汇报一下，看看到时候出差怎么查。这两天网安大队鲁东那边要盯好。如果他那边反馈不出来这些Q仔的情况，那我们只能从资金上查，从底往上，一层一层往上打。反正你这思维导图都做出来了，每张卡的卡主身份信息、户籍照片全部进行打印出来了。我看那个李克兵是广省百市人，找到他，他肯定赖不掉的，然后再往上打。”
邵峰说:“是的，抓到这个李克兵，他肯定知道谁用他的卡，或者谁买他的卡使用的，但是这个是构成什么犯罪？是诈骗，还是其他的。”
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