就在这时,赵烈的手机响了。他接了电话,听了几句,脸色瞬间变得严肃起来,挂了电话,对着陆峥说:“陆处,刚接到前方侦查员的汇报,我们在成都、武汉、上海,同时收网,打掉了鑫享通另外5家合作的外包催收公司,抓了87个嫌疑人。这些人交代,他们都接受过鑫享通总部的培训,催收话术、施压手段,都是总部统一制定的。鑫享通给他们定了死规矩,逾期30天以内的借款人,必须联系到本人和通讯录里的3个以上联系人;逾期超过90天的,可以上门催收,用‘一切必要手段’收回欠款。”
他把一叠刚打印出来的证据放在桌子上:“我们还查到,鑫享通专门成立了一个‘特殊催收部’,针对那些逾期金额大、拒不还款的借款人,由总部直接负责催收,手段更狠,包括非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索,已经核实的,就有3起非法拘禁的案子。”
林晚翻看着这些证据,眼神越来越冷:“太好了。这些证据,直接把鑫享通和暴力催收的黑产链条,牢牢绑在了一起。之前他们一直说,暴力催收是外包公司的个人行为,和总部无关,现在,有了统一的培训课件、总部的催收制度、直接打款的流水、甚至总部直接参与的非法拘禁案件,他们再也甩不掉这个锅了。”
陆峥看着满桌子的证据,深吸了一口气。
从王建国的那封信访信,到现在,不到半个月的时间,他们已经撕开了鑫享通整个违规违法链条的口子。从前端的砍头息、阴阳合同、违规助贷,到后端的暴力催收、黑产链条,所有的证据,都已经形成了完整的闭环。
现在,是时候收网了。
他拿起电话,打给了北京的张诚局长,把专案组查到的所有情况,做了详细的汇报。
电话那头,张诚的声音很沉,却带着一丝欣慰:“陆峥,你们干得很好。总局党组已经听取了你们的汇报,非常重视,已经给海南省委省政府、海南省公安厅、省检察院发了协查通报,要求他们全力配合你们的工作。我已经和公安部、最高检的领导沟通过了,批准你们的收网方案,对鑫享通集团及相关涉案人员,依法采取强制措施,查封、冻结涉案资产,一定要把这个案子办成铁案!”
“是!”陆峥立正,声音坚定。
挂了电话,陆峥看向会议室里的所有人,眼神锐利如剑:“同志们,收网的时候到了!现在,我宣布行动方案!”
“第一组,由我带队,联合海南银保监局,对鑫享通集团总部,依法进行查封,封存所有办公设备、文件资料,控制公司所有高管,防止他们潜逃、销毁证据。”
“第二组,由赵烈队长带队,联合海南省公安厅,对鑫享通实控人陈敬山、总裁助理张弛、风控总监、财务总监等核心涉案人员,实施抓捕。目前陈敬山还在北京,北京警方已经布控,我们这边行动的同时,北京警方同步实施抓捕。”
“第三组,由林晚检察官带队,联合海南省检察院,对涉案的银行、融资担保公司、保险公司等关联机构,同步开展调查,固定证据,梳理涉案资金流向,依法冻结所有涉案账户、资产,最大限度为受害人挽回损失。”
“所有行动,定于明天上午十点,全国同步展开!”
陆峥的声音,在会议室里回荡:“同志们,我们这场仗,打了半个月,现在,到了决胜的时刻。我们要让那些披着金融外衣的掠夺者知道,在中国的土地上,法律不容践踏,老百姓的合法权益不容侵害,国家的金融监管底线,不容挑战!”
“是!”会议室里,所有人都站了起来,声音铿锵有力。
第二天上午十点,行动准时展开。
海口,陆峥带着执法人员,冲进了鑫享通总部,当场查封了所有办公区域,封存了所有文件资料和服务器,控制了所有在公司的高管。整个38层,一片寂静,之前还嚣张跋扈的工作人员,一个个低着头,不敢说话。
北京,赵烈安排的抓捕小组,冲进了陈敬山的别墅,当场将陈敬山抓获。被抓的时候,陈敬山正在收拾行李,准备逃往国外,包里还装着护照和大量的外币。
与此同时,成都、武汉、上海、广州等全国十几个城市,警方同步行动,对鑫享通关联的催收公司、合作机构的涉案人员,实施抓捕,当天就抓获了涉案人员120多人,冻结涉案账户300多个,冻结涉案资金超过80亿元,查封了陈敬山及其关联人员名下的房产、车辆、股权等大量资产。
当天晚上,央视新闻联播,播报了这条新闻:“近日,国家金融监督管理总局、公安部、最高人民检察院联合开展专项行动,成功破获海南鑫享通科技集团涉嫌非法经营、高利放贷、暴力催收等重大违法犯罪案件,抓获涉案人员120余名,冻结涉案资金80余亿元。相关部门表示,将持续保持对金融信贷乱象的零容忍态度,严厉打击各类非法金融活动,坚决扞卫法律尊严,守护人民群众的财产安全和国家金融稳定。”
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