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中秋月明

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第136章 这付款记录能当发票吗

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真不是燕青报警。

是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。

有些案件就是这样。

茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。

又不都是密室杀人案,反正总在这几个人选里面找凶手,治安案件往往都是全社会筛查。

光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。

关键这些账户还跟实际操控人无关,都是各种下线发展,相互之间没什么逻辑关系。

真就跟大海捞针差不多。

包括那个黄毛被抓进去了,再审讯他的洗钱跑分作案历程,他自己都说不清楚到底从什么时候开始,谁教的。

都是懵里懵懂的跟着周围人参与,继而相对聪明的自立门户,联系网络上家,或者是被别人装着是被他联系的安排上。

具体要找到这边的根源,很难。

可一旦给出个坐标,再围绕锁定就容易多了。

治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的,不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问,还有很多相关部门都能瞬间调动。

从还在打架的时候,锁定面孔锁定皮西装的身份。

银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。

他的资金流水,他的产业流水,他相关的各种社会关系资金等等等,马上就是一群人在分析。

很不巧,那台注册在他小姨子名下酒吧会所的pos机上,立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录!

而且居然都是四五年前的早期冻结记录。

几十个账户,在几万冻结账户里病不显眼,后来好多相关提款记录,动不动就几百个账户出现在同个地方。

而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。

也会产生类似情况。

所以无论用哪种方式排列,都很难暴露出来。

可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候,这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账,再反复提现就很可疑了。

这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。

很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。

甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段,秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。

只是那会儿银行监管不严格,更是对他这种所谓的有头有面人物,月流水能动不动就过千万的大户推崇备至,各种追着给好处优惠,过年过节还要送礼求资金量。

毕竟这种老板流水也正常。

但恰恰就在严查电信诈骗之后,秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动,反而成了此地无银三百两。

到这时候,治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑!

甚至从这家酒吧的所处方位,早期被冻结那么多,后来却异常干净。

反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地,都透着股欲盖弥彰的味道。

可以下手严查了。

这种案件都得第一时间立刻封存所有账目,保证不要被销毁。

所以赵队正在连夜赶过来,然后通知江城这边迅速调动一组不相干的人手封店抓人!

连孙局他们的外套都被封存在店里!

这时候几个中年男人再想返回店里完全撇清关系,都晚了。

省厅点明要求封死所有渠道,盯住现场每个人,每段监控视频,每条收银记录,并且强调现场有卧底警员在记录一切。

从市里别处调来的异地执法人员,谁敢徇私舞弊。

一概冷漠脸,谁说话都不好使。

听到同伴跑出去又回来耳语,孙局的额头也浸出片汗光。

连酒气都散了。

皮西装还在硬扛:“谁还没几个朋友了,我玩资金的时候你还在吃奶!老子资产少说也有上亿,根本瞧不上这种小生意,你这种韭菜穷逼好好操心你怎么解释不法行为!”

孙局看着周围那些已经毫不掩饰的高举手机,估计很想给他一个大逼斗,伱特么闭嘴吧。

燕青看着呢,理都不理皮西装。

接过蔡梦递上的衣服穿上,才顺口说出盖青云在调侃的话:“你也不想被他摇过来的场面成为大新闻吧?这是你的人吗?”

指的是那个站在旁边想走又走不了的“警察”。

孙局看了眼摇头,正在琢磨这句话什么含义。

皮西装听见外面的警笛声,还有不少人也好奇的出去探头了,更觉得这俩没把注意力放他身上,居然偷偷摸出手机,明显忍不住想联络什么。

燕青又指他:“您再不大义灭亲,就该我当热心好市民了。”

孙局终于确认这是个必须要撇清的关键时刻,伸手一把扣住了秦老板的手:“如果你没有问题,现在就应该问心无愧的接受审查,但如果你真的违法犯罪,那我一定是亲手把你交给法律!”

皮西装还想说什么,已经被孙局身边的中年男人们纷纷按住,摘下手机!

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